Преображенской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка соблюдения Обществом с ограниченной ответственностью «СААВ+» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Проверкой установлено, что ООО «СААВ+» с июля по 16 декабря 2011 года не уведомляло Комитет по финансовому мониторингу РФ по ЦФО о совершенных сделках, равных или превышающих сумму 600 000 рублей. Это является нарушением п. 2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Генеральный директор ООО «СААВ+» на основании внутреннего приказа является ответственным за выполнение Правил внутреннего контроля «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и реализации программы его осуществления.

По результатам проверки межрайонный прокурор возбудил в отношении генерального директора ООО «СААВ+» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

Кроме того, Преображенской межрайонной прокуратурой в адрес генерального директора ООО «СААВ+» внесено представление об устранении нарушений законодательства.